يقول المدعي العام الأمريكي إن انهيار أركيجوس مدفوع “بالأكاذيب والتلاعب” مع اقتراب المحاكمة من نهايتها بواسطة رويترز

بقلم جودي جودوي

نيويورك (رويترز) – قال مدع اتحادي لهيئة محلفين في مانهاتن يوم الاثنين في محاكمته الجنائية بشأن فشل صندوق الاستثمار الخاص البالغ قيمته 36 مليار دولار إن انهيار شركة سونج كوك “بيل” هوانج أرتشيجوس كابيتال مانجمنت كان مدفوعا “بالأكاذيب والتلاعب”.

استمع المحلفون إلى المرافعات الختامية من الادعاء والدفاع في محكمة مانهاتن الفيدرالية في محاكمة هوانج وباتريك هاليجان، نائبه في شركة أركيجوس والمدعى عليه المشارك.

تتمحور المحاكمة حول انهيار مكتب عائلة هوانج “أركيجوس” – وهو الانهيار المذهل الذي ترك البنوك العالمية تتكبد خسائر بقيمة 10 مليارات دولار، وتسبب، وفقًا للمدعين العامين، في خسائر تزيد على 100 مليار دولار للمساهمين في الشركات في محفظتها الاستثمارية.

وقال باري بيرك، محامي هوانج، لهيئة المحلفين إن شركة Archegos انهارت بسبب سلسلة من الأحداث غير المتوقعة في مارس 2021، وقال إن المدعين جرموا أساليب التداول العدوانية ولكن القانونية. وقال بيرك إنه لو لم تخسر البنوك الأموال، “لما كنا لنكون هنا أبدا، ولم يكن من الممكن أن يُتهم السيد هوانج بارتكاب جريمة”.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي أندرو توماس لهيئة المحلفين إن هوانج تلاعب بالأسهم وعمل مع هاليجان للكذب على البنوك التي يتعاملون معها.

وقال توماس: “بحلول عام 2021، كانت أكاذيب المتهمين وتلاعبهم قد أوقعت ما يقرب من عشرة أسهم ونصف وول ستريت في عملية احتيال بقيمة 100 مليار دولار، وهي عملية احتيال انهارت في غضون أيام”.

وقال توماس إن الشهادة في المحاكمة، التي بدأت في مايو/أيار، أظهرت أن هوانج وجه موظفي شركة أركيجوس للكذب على البنوك والتداول بطرق تهدف إلى رفع أسعار الأسهم التي كان يراهن عليها. وأضاف توماس أن هوانج “تصرف كما لو أن القواعد لا تنطبق عليه”. في الواقع، قال توماس إن المتهمين “جعلوا الاحتيال عملهم”.

واتهم ممثلو الادعاء هوانج بجمع حصص كبيرة سرا في شركات متعددة دون الاحتفاظ بأسهمها فعليا. كذب هوانج على البنوك بشأن حجم مراكز المشتقات المالية لأركيجوس لاقتراض مليارات الدولارات التي استخدمها هو ونوابه لتضخيم الأسهم الأساسية، وفقًا للمدعين العامين.

ودفع هوانج (60 عاما) بأنه غير مذنب في تهمة التآمر للابتزاز و10 تهم بالاحتيال والتلاعب بالسوق. وقال محاموه إن القضية هي “قضية التلاعب بالسوق المفتوحة الأكثر عدوانية على الإطلاق” التي رفعها المدعون. ودفع هاليجان (47 عاما) بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال والابتزاز.

وفي حالة إدانتهم، سيواجهون أحكامًا قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا لكل تهمة، على الرغم من أن أي حكم من المرجح أن يكون أقل بكثير وسيفرضه القاضي بناءً على مجموعة من العوامل.

شهد ويليام توميتا، كبير المتداولين في شركة Archegos، وكبير مسؤولي المخاطر سكوت بيكر، بعد اعترافهما بالذنب في التهم ذات الصلة والموافقة على التعاون مع المدعين العامين.

وقال بيرك للمحلفين يوم الاثنين إن بيكر شهد بالكذب ولكن ليس بتوجيه من هوانج، وأن توميتا أخبر المدعين بما يريدون سماعه.

ووفقاً لمكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، الذي رفع القضية، فإن مواقف هوانج طغت على مواقف أكبر المستثمرين في الشركات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم. وقال ممثلو الادعاء إن شركة Archegos كان لديها في ذروتها أصول بقيمة 36 مليار دولار وتعرض للأسهم بقيمة 160 مليار دولار.

عندما انخفضت أسعار الأسهم في مارس 2021، طلبت البنوك ودائع إضافية، وهو ما لم يتمكن أركيجوس من تقديمه. ثم باعت البنوك الأسهم التي تدعم مقايضات هوانج، مما أدى إلى محو 100 مليون دولار من القيمة للمساهمين و40 مليار دولار في البنوك، بما في ذلك 5.5 مليار دولار لبنك Credit Suisse، وهو الآن جزء من UBS، و2.9 مليار دولار لبنك Credit Suisse. نومورا القابضة (بورصة نيويورك:).