يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Binance، تشاو، الحكم بسبب انتهاكات غسل الأموال بواسطة رويترز

واشنطن (رويترز) – قد يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، سنوات في السجن عندما يُحكم عليه يوم الثلاثاء بعد اعترافه بالذنب في انتهاك قوانين غسيل الأموال الأمريكية.

أخبر المدعون الأمريكيون قاضي المقاطعة ريتشارد جونز في سياتل أنهم يريدون أن يقضي تشانغبينغ تشاو، الذي يعرف باسم “تشيكوسلوفاكيا”، ضعف الحد الأقصى الموصى به بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية وهو 18 شهرًا.

وقال ممثلو الادعاء إن الحكم الصارم على الرجل الذي كان يعتبر ذات يوم أقوى شخص في صناعة العملات المشفرة من شأنه أن يبعث برسالة مفادها أن “الخيار الصحيح، في كل مرة، هو الامتثال للقانون”.

تبدأ الجلسة في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (1600 بتوقيت جرينتش).

وقال روبرت فيشر، الشريك في شركة نيكسون بيبودي في بوسطن والمدعي الفيدرالي السابق، إنه فوجئ بأن المدعين يريدون عقوبة قاسية على الرغم من اعتراف تشاو، لكنه أشار إلى أنهم ربما يحاولون أن يكونوا قدوة بالنظر إلى مكانة تشاو البارزة.

وقال: “من غير المعتاد أن نطلب هذا القدر من الوقت فوق المبادئ التوجيهية للعقوبة”. “إنهم يريدون أن يكون هذا بمثابة رادع.”

وطلب محامو تشاو وضع تحت المراقبة، مشيرين إلى قبوله “الصارم” للمسؤولية، ودفعه بالفعل غرامة جنائية بقيمة 50 مليون دولار.

وقالوا أيضًا إن تشاو لم يرتكب جريمة من قبل، ولم يتم سجن أي متهم في قضية مماثلة.

وقال روبرت فرينشمان، المحامي الذي يركز على جرائم ذوي الياقات البيضاء والذي دافع عن حقوق الإنسان: “هذا هو الحال دائمًا الذي تطلب فيه الحكومة أكثر مما تعتقد أنها ستحصل عليه، لكن تجاوز هذا الحد بكثير المبادئ التوجيهية للمدافع هو أمر عدواني بشكل غير عادي”. العملاء ضد الملاحقات الحكومية.

سيكون تشاو ثاني رئيس رئيسي للعملات المشفرة يذهب إلى السجن، بعد الحكم على سام بانكمان فريد الشهر الماضي بالسجن لمدة 25 عامًا لسرقة 8 مليارات دولار من عملاء FTX، بورصة العملات المشفرة المفلسة الآن.

ودفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب وقال إنه رغم ارتكابه أخطاء فإنه لم يحتال على العملاء. وقد استأنف إدانته والحكم الصادر بحقه.

يقع العديد من أباطرة العملات المشفرة الآخرين أيضًا في مرمى السلطات الأمريكية، بعد أن كشف انهيار أسعار العملات المشفرة في عام 2022 عن الاحتيال وسوء السلوك في جميع أنحاء الصناعة.

استقال تشاو، 47 عامًا، من منصبه كرئيس لـ Binance في نوفمبر، عندما اعترف هو والبورصة التي أسسها في عام 2017 بالتهرب من متطلبات غسيل الأموال بموجب قانون السرية المصرفية.

وافقت Binance على عقوبة جنائية بقيمة 4.32 مليار دولار.

وقال ممثلو الادعاء إن بينانس استخدمت نموذج “الغرب المتوحش” الذي رحب بالمجرمين، ولم تبلغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع جماعات إرهابية محددة بما في ذلك حماس والقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالوا أيضًا إن بورصة تشاو دعمت بيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وحصلت على جزء كبير من عائدات برامج الفدية.

وقال ممثلو الادعاء: “لقد اتخذ قرارًا تجاريًا بأن انتهاك القانون الأمريكي هو أفضل طريقة لجذب المستخدمين وبناء شركته وملء جيوبه”.

تم إطلاق سراح تشاو بكفالة بقيمة 175 مليون دولار، ووافق على عدم استئناف أي حكم ضمن المبادئ التوجيهية الفيدرالية. كما دفع 50 مليون دولار للجنة تداول السلع الآجلة.