مافيا ذوي الياقات البيضاء في إيطاليا تقوم بعمليات قتل تجارية بواسطة رويترز
بقلم إميليو بارودي
ميلانو (رويترز) – نادرا ما تلطخ المافيا الإيطالية يديها بالدماء هذه الأيام.
لقد أصبحت مضارب الابتزاز قديمة الطراز، وأصبحت جرائم القتل موضع استهجان إلى حد كبير من قبل العرابين. وقُتل 17 شخصًا فقط على أيدي الغوغاء في إيطاليا في عام 2022، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية، مقابل أكثر من 700 في عام 1991.
وقال كبار المدعين الإيطاليين لرويترز إنه بدلا من ذلك، انتقل رجال العصابات بقوة إلى عالم جرائم الياقات البيضاء منخفض المخاطر والمنخفض المستوى.
يغذي التحول إلى التهرب الضريبي والاحتيال المالي مليارات اليورو التي تتدفق في جميع أنحاء إيطاليا في صناديق التعافي بعد فيروس كورونا، والتي تم تصميمها لتعزيز الاقتصاد ولكنها أثبتت أنها بمثابة نعمة للمحتالين.
وكشفت حكومة رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني الشهر الماضي أنها كشفت عن عمليات احتيال بقيمة 16 مليار يورو (17 مليار دولار) مرتبطة بخطط تحسين المنازل.
وينظر المدعون أيضًا في احتمال حدوث إساءة واسعة النطاق لحزمة تحفيز الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار دولار.
ويقول ممثلو الادعاء إن جماعات الجريمة المنظمة القوية في إيطاليا ليست جميع عمليات الاحتيال يتم تنسيقها، لكنهم يشتبهون في أن الكثير منها يتم تنسيقها.
وقالت باربرا سارجنتي، المسؤولة في مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والإرهاب: “كان من الحماقة الاعتقاد أنهم لن يستفيدوا من التدفق الهائل للأموال”.
تعد كوزا نوسترا في صقلية وكامورا من مدينة نابولي من أشهر مجموعات المافيا في إيطاليا، لكن ندرانجيتا المتمركزة في منطقة كالابريا الجنوبية هي أكبر مجموعة إجرامية منظمة في البلاد.
ومع إحكام قبضتها على تجارة الكوكايين الأوروبية، فقد قادت التوجه نحو التمويل على مدى العقد الماضي.
ازالة الاعلانات
.
أطلق مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) – الذي يحقق في الجرائم ضد المصالح المالية للاتحاد الأوروبي – ناقوس الخطر في فبراير، محذرًا من أن الحجم الهائل للمخالفات المالية في جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة يشير إلى تورط جماعات الجريمة المنظمة.
وتركز ما يقرب من ثلث الحالات النشطة البالغ عددها 1927 حالة في عام 2023 في إيطاليا، حيث قدرت الأضرار بنحو 7.38 مليار يورو من إجمالي 19.3 مليار في الكتلة بأكملها.
وكشفت المقابلات التي أجريت مع سبعة من المدعين العامين ورؤساء الشرطة، إلى جانب تحليل آلاف الصفحات من وثائق المحكمة، عن اتساع نطاق تورط الغوغاء في عالم الأعمال في إيطاليا والتكلفة التي يفرضها ذلك على خزائن الدولة.
وقال ممثلو الادعاء إن الجرائم تعتمد في كثير من الأحيان على تواطؤ رجال الأعمال، الذين يسعدون بإيجاد طرق جديدة للتهرب من الضرائب. ويعد التهرب الضريبي مشكلة مزمنة في إيطاليا، حيث كلف خزانة الدولة حوالي 83 مليار يورو في عام 2021، وفقًا لأحدث بيانات وزارة الخزانة.
وقالت أليساندرا دولسي، رئيسة فريق الادعاء لمكافحة المافيا في ميلانو: “في إيطاليا، لا توجد وصمة عار اجتماعية لأولئك الذين يصدرون فواتير مزورة أو يتهربون من الضرائب”. “إن وجهات النظر الاجتماعية حول الجرائم الاقتصادية تختلف تمامًا عن تلك المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.”
الإفلاس
وعلى الرغم من عدم وجود تقدير رسمي لحجم تورط الجريمة المنظمة في الجرائم المالية في إيطاليا، فقد قدر اثنان من المدعين الذين تحدثوا إلى رويترز حجم ذلك بمليارات اليورو كل عام، ولم يتم الكشف إلا عن جزء صغير منها.
وبالنسبة للعصابات الإجرامية، ونظراً للمبالغ الكبيرة من المال، فإن العقوبات تكون خفيفة نسبياً. إذا تم القبض عليك وأنت تحاول بيع ما لا يقل عن 50 جرامًا من الكوكايين، فإنك تخاطر بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. ولكن إذا قمت بإصدار فواتير مزورة للحصول على 500 مليون يورو من الإعفاءات الضريبية الاحتيالية، فإنك تواجه فقط ما بين 18 شهرًا وستة سنوات في السجن.
ازالة الاعلانات
.
وقال دولسي، المدعي العام لمكافحة المافيا: “لا توجد مقارنة عندما يتعلق الأمر بتقييم نسبة المخاطرة إلى المكافأة”.
قد لا تكون هذه الحالات بمثابة فيلم من أفلام هوليوود، لكن العديد من الحالات الأخيرة تسلط الضوء على الروابط بين عمليات الاحتيال الضريبي والجريمة المنظمة.
وفي فبراير/شباط، اعتقلت الشرطة في منطقة إميليا رومانيا الشمالية 108 أشخاص، يُعتقد أنهم قريبون من “ندرانجيتا”. ويشتبه في قيامهم بإصدار فواتير مزورة بقيمة 4 ملايين يورو مقابل خدمات غير موجودة في بناء السفن وصيانة الآلات الصناعية والتنظيف وتأجير السيارات.
والتحقيق مستمر ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة بعد.
وقال العقيد فيليبو إيفان بيكسيو، قائد شرطة الضرائب الإقليمي، إن مثل هذه المخططات سمحت لرجال الأعمال بتخفيض دخلهم الخاضع للضريبة والحصول على إعفاءات ضريبية.
وقال “إنها ليست ظاهرة متفرقة. إنها منظمة”.
شهد قاضي ميلانو، باسكوالي أديسو، تحول المافيا عن قرب.
منذ أن نظمت المدينة محاكمة في عام 2011 لنحو 120 متهمًا، متهمين بمجموعة من جرائم المافيا التقليدية، يقول أديسو إنه لم يواجه حالة واحدة من حالات الابتزاز، التي كانت ذات يوم الدعامة الأساسية لنشاط الغوغاء.
وقال “إن ندرانجيتا… لم تعد متورطة في عمليات الابتزاز، بل في حالات الإفلاس والإفلاس”. “لقد دخلت عالم المقاولات من الباطن استجابة لطلب التهرب الضريبي من رجال الأعمال.”
ركزت المحاكمة التي اختتمت العام الماضي على تحقيق بقيادة أديسو كشف عن بعض عمليات الاحتيال العديدة التي يستخدمها رجال العصابات – بما في ذلك إنشاء تعاونيات مشروعة على ما يبدو تقدم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية بأسعار مخفضة للشركات، فقط لإفلاسها بعد عامين فقط.
ازالة الاعلانات
.
وكان السبب بسيطا. تقدم الحكومة إعفاءات ضريبية جيدة للشركات المشكلة حديثًا. يمكن للشركة التي ليس لديها أي نية للنمو أن تستخدم هذه المساعدة لتقديم أسعار تنافسية للغاية، وبعد ذلك، من خلال إعلان الإفلاس بشكل احتيالي، يمكنها الابتعاد عن ديونها والتزاماتها المتعلقة بالرعاية الاجتماعية.
وقال غايتانو باسي، المدعي العام في مدينة ريجيو إميليا الشمالية، إن “ندرانجيتا تعمل في جميع أنحاء قطاع توفير العمل المؤقت، من النقل إلى التنظيف”. “من خلال عدم دفع الضرائب والمساهمات، يمكنها تقديم الخدمات بأسعار منخفضة.”
وأظهرت وثائق المحكمة أن الشركات الدولية – بما في ذلك UPS Italia، وعملاق النقل الألماني DB Schenker وسلسلة المتاجر الكبرى Lidl – قامت بالاستعانة بمصادر خارجية في بعض الخدمات اللوجستية للتعاونيات التي أنشأتها “Ndrangheta”. وحُكم على الشركات بدفع غرامات.
وقال متحدث باسم DB Schenker إن الإجراءات المرفوعة ضد الشركة قد أغلقت الآن ورفض التعليق. ورفض ليدل التعليق. وقالت UPS إنها تجري أعمالها وفقًا لجميع القوانين المحلية وأن برنامج الامتثال الخاص بها يتناول على وجه التحديد مخاوف المدعين العامين.
وفي إشارة إلى التكلفة التي تتحملها الدولة لمثل هذه المخططات، كشفت خدمة الإيرادات الداخلية للبرلمان في يوليو الماضي أن الشركات المفلسة مدينة بما مجموعه 156 مليار يورو من الضرائب غير المدفوعة ومدفوعات التقاعد. ويعادل هذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف عائدات ضريبة الشركات السنوية في إيطاليا، والتي بلغت العام الماضي 51.75 مليار يورو.
وقال أديسو إن جزءًا كبيرًا من المبلغ المستحق يرجع إلى عمليات احتيال مشتبه بها، مع احتمال وجود علاقات مع الغوغاء. ومع ذلك، اشتكى من نقص الموظفين ذوي المهارات اللازمة لإجراء تحقيقات مالية معقدة وإثبات متى تكون حالات الإفلاس احتيالية.
ازالة الاعلانات
.
وقال “إذا كنت تريد مكافحة المافيا، فعليك التركيز أكثر على قوانين الإعسار والإفلاس بدلا من الابتزاز”.
تجريد الأصول
ومن الممكن أن يكون الاستيلاء على الشركات الناجحة ظاهريًا ثم التخلص منها أمرًا مربحًا أيضًا.
في قضية تم تسليط الضوء عليها في محاكمة أديسو في ميلانو، أظهر كيف استثمر اثنان من أعضاء “ندرانجيتا” في ميشلان (وكالة حماية البيئة:) مطعم مميز في ناطحة سحاب بالمدينة في عام 2014، ووعد بمساعدة المالك على تغطية الضرائب المتأخرة والإيجار على العقار.
لم يفعلوا ذلك. وبدلاً من ذلك تراكمت عليهم المزيد من الديون وأعلنوا إفلاسهم ــ ليس مرة واحدة، بل مرتين ــ مدينين للدولة بنحو 1.8 مليون يورو في هيئة ضرائب غير مدفوعة.
على الرغم من إدانة وسجن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا الاحتيال، إلا أن المحققين يقولون إن عددًا أكبر من الجناة أفلتوا من براثنهم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القوانين التي تحد من الوقت المتاح لمقاضاة جرائم ذوي الياقات البيضاء.
وتبلغ فترة التقادم 6 سنوات للتهرب الضريبي، و8 سنوات لعدم دفع ضريبة القيمة المضافة، و10 سنوات للإفلاس الاحتيالي. لكن التحقيقات المعقدة يمكن أن تستغرق عدة سنوات، وحتى إذا تم الحصول على إدانة، فغالبًا ما تكون هناك عملية استئناف طويلة، كما يقول ممثلو الادعاء.
وفي تسليط الضوء على المشكلة، قال مجلس أوروبا، وهو هيئة مراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إنه في عام 2022، كان 0.9٪ فقط من السجناء الإيطاليين يقضون عقوبات بسبب جرائم اقتصادية – وهو أقل بكثير من 7.1٪ في فرنسا و9.8٪ في ألمانيا.
وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في تشديد القواعد المتعلقة بجرائم ذوي الياقات البيضاء، مفضلة التركيز بدلا من ذلك على الإصلاحات التي من شأنها استرداد بعض الأموال المستحقة.
وتشمل المراسيم المالية الصادرة في فبراير/شباط إلغاء تجريم بعض المخالفات الضريبية، والتي تقول المعارضة إنها تضفي الشرعية على السلوك غير القانوني.
ازالة الاعلانات
.
وقالت ميلوني للبرلمان مدافعة عن القانون: “لا يوجد عفو ولا محاباة للماكر”. “هذا الإصلاح لا يؤدي إلا إلى وضع الأشخاص الشرفاء في وضع يسمح لهم بالدفع”.
(1 دولار = 0.9391 يورو)
